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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/222.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:台南市民族路三段74號(本公司6樓會議室)4.召集事由:(一)討論事項一： (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項： (1)104年度營業報告書。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(三)承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。(四)討論事項二： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)廢止本公司「董事選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者， 本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於105年04月01日(星期五) 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續 (地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以105年04月01日 (最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司(地址：台南市民族路三段七十四號)， 並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(四)受理股東提案：105年03月28日起至105年04月06日止 (每日上午8點30分至下午5點止)。 受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司(地址:台南市中西區民族路三段74號 財會處，電話：06-2411000)。(五)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者， 請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理 部洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。


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