鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路２號高雄圓山大飯店５樓柏壽廳4.召集事由:(一)討論公司章程修正案。(二)報告事項：(1)一○四年度營業狀況、(2)監察人查核一○四年度會計表冊、(3)一○四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範」修正、(5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、(6)「誠信經營守則」修正及(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。(三)承認事項：(1)一○四年度會計表冊及、(2)盈餘分派案。(四)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正、(3)「股東會議事規則」修正、(4)「取得或處分資產處理程序」修正、(5)「資金貸與他人作業程序」修正及(6)「背書保證作業程序」修正等案。(五)改選董事。(六)討論董事競業許可案。(七)其他議案。(八)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間為105年4月1日至105年4月11日。股東會召開時間為上午九時。
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